正基:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:111/04/28

2.公司名稱:正基科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股5,994,000股，每股面額

新台幣10元，總額新台幣59,940,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

111年4月15日證櫃審字第1110003067號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股5,994,000股，每股面額新臺幣10 元，競價拍賣最低

承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數

之七成為其上限，定為每股新臺幣 83.48 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人

應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得

之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，

故每股發行價格暫定以新臺幣96元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留發行新股總額之15%，

計899,000股由本公司員工認購，若有認購不足或放棄時，授權董事長洽特定人

按發行價格認購之。其餘發行新股之總額85%，計5,095,000股，

全數委託由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111年05月04日至111年05月06日。

2.公開申購期間：111年05月12日至111年05月16日。

3.員工認股繳款期間：111年05月12日至111年05月18日。

4.競價拍賣扣款日期：111年05月11日。

5.公開申購扣款日期：111年05月16日。

6.特定人認股繳款期間：111年05月19日。

7.增資基準日：111年05月20日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。