康訊:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(補充公告虧損撥補情形及新增報告案)

第9款

1.事實發生日:111/04/27

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13

4.召集事由:

(一)報告事項

1.110年度營業報告案。

2.審計委員會查核報告案。

3.本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。

(二)承認事項

1.110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。

2.110年度虧損撥補案。

(三)選舉事項

1.董事缺額補選，應選席次1席。

(四)其他議案

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:111/04/23

6.停止過戶截止日期:111/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢

（電話：02-2528-8988）。

依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式

為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印

鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2528-8988）。

另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，

不另行寄發。

受理股東會提案期間：自111年04月15日起至111年04月25日止。

受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。

(康訊科技股份有限公司財務部)。