上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告股東大會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/04/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於《公司2021年度利潤分配方案》的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過關於修訂的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過關於《公司2021年度財務決算報告》的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)王宇山當選第二屆董事會獨立董事

(2)化震當選第二屆監事會監事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於《公司2021年年度報告及其摘要》的議案

(2)通過關於《董事會2021年度工作報告》的議案

(3)通過關於《獨立董事2021年度述職報告》的議案

(4)通過關於《監事會2021年度工作報告》的議案

(5)通過關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案

(6)通過關於《公司2022年度財務預算報告》的議案

(7)通過《關於追認日常關聯交易的議案》

(8)通過關於公司2022年日常關聯交易預計的議案

(9)通過《關於修訂的議案》

7.其他應敘明事項:無