國鼎:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)110年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

(5)本公司制訂「公司治理實務守則」、「公司企業社會責任及永續發展實務守則」

「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「股東會議事規則」案

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案

(4)修正「資金貸與他人作業程序」案(新增)

(5)修正「背書保證作業程序」案(新增)

(6)擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業行為禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。