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快訊

Crypto Capital 高管計劃在正在進行的欺詐案件中公開認罪

金色財經 2022-04-23 02:30

金色財經報導，Reginald Fowler是美國政府提起的銀行欺詐案的中心人物，他正在尋求放棄他受審的權利。Fowler 被指控通過他的企業 Crypto Capital 從事加密貨幣交易的「影子銀行」。政府指控Fowler 與他的合夥人 Ravid Yosef 一起經營 Crypto Capital，作為一家未經許可的匯款業務，向銀行客戶歪曲其加密交易。此外，像這樣的「影子銀行」交易可以成為規避反洗錢規則的一種手段。據說Fowler以虛假的名義在銀行開立帳戶，以儲存資金用於交易所。Crypto Capital 與 Binance、Kraken 和 BitMEX 等主要交易所開展業務。

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