新鼎:代重要子公司萬鼎工程服務(股)公司公告解除董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:111/04/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳國安,萬鼎公司董事

蔡江南,萬鼎公司董事

3.許可從事競業行為之項目:

吳國安董事

(1)新鼎系統(股)公司董事長

(2)益鼎工程(股)公司董事

(3)財團法人中鼎教育基金會董事

蔡江南董事

世領有限公司董事

新鼎信息技術(上海)有限公司董事

新鼎系統(股)公司副總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

全體出席董事均無異議後，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蔡江南,萬鼎公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

新鼎信息技術(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區大渡河路168弄26號7樓704室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

研發、設計、製作計算機系統和網路應用軟件，銷售代理及自產產品，

提供相關技術諮詢服務.

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無