昇陽:公告本公司召開111年度股東常會(變更開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業概況

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及決算表冊

(2) 110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修正董事選任程序

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第11屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)因應COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）防疫，原場地無法對外出借，經董事長決議變

更開會地點。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日至111年6月

6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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