青雲:補充公告董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積分派現金股利案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)擬以私募普通股現金增資發行新股案。(新增)

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

以書面方式向公司提出股東常會議案。

受理期間為111年3月25日起至111年4月6日止。

受理處所為青雲國際科技(股)公司財會部(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。

郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』。

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:111/5/10起至111/6/6。