昇陽半導體:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓

(集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一百一十年度營業報告。

第二案：一百一十年度審計委員會查核報告。

第三案：一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：一百一十年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一百一十年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一百一十年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修正本公司「公司章程」案。

第二案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

第三案：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)

第四案：修正本公司「股東會議事規則」案。

第五案：資本公積轉增資發行新股案。(新增)

第六案：同意本公司董事之競業案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無。