比特幣BTM恐成詐騙洗錢溫床 金管會設三道防線控管

比特幣BTM恐成詐騙洗錢溫床 金管會設三道防線控管。(圖:AFP)
比特幣BTM恐成詐騙洗錢溫床 金管會設三道防線控管。(圖:AFP)

立委陳椒華今 (13) 日於立法院財委會質疑,BTM(比特幣 ATM) 恐成為詐騙、洗錢管道,對此,金管會設有三道防線控管,其中,已要求 BTM 業者 4 月底前,須向金管會完成申報洗錢防制的法遵聲明。

陳椒華表示,新加坡明令禁止設 BTM 經營,美、英、德、日國更要取得執照列管,反觀我國,央行認為比特幣屬虛擬資產,不屬於貨幣而是商品,但實際上投資詐騙頻傳,尤其一台 BTM 可以存納 220 萬元,等於不須銀行經手,就可能被詐騙洗錢扛走超過 200 萬元的現金,金管會如何防範虛擬貨幣詐騙成為重要議題。

黃天牧表示,首先、詐騙並無主管機關,只要是刑事問題,就會交由檢調處理;二、已啟動跨部會機制處理;三、金管會是虛擬資產的洗錢防制單位,並且已經掌握在台灣設置 BTM 的業者。

黃天牧進一步指出,所掌握的 BTM 業者有些有登記、有些沒登記,近日已發函要求這些 BTM 業者,需在 4 月底前向金管會申報洗錢防制的法遵聲明,且須被納管反洗錢才能繼續經營,金管會會再確定是否有問題,若未遵守洗錢防制規範者,根據洗防法會先輔導,若輔導不成就處分。


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