明躍:公告本公司董事會決議變更一一一年股東常會相關事宜（補充）

第32款

1.董事會決議日期:111/04/09

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查一一○年度決算報告案。

(3)本公司一一○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。

(4)報告大陸投資情形。

(5)本公司一一○年度私募有價證券辦理情形報告案。

(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定，本公司111年4月8日起至111年6月6日止停止股票過戶

，掛號郵寄者以111年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股

份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶

手續。

二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公

司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111

年3月28日至111年4月6日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於111年4月6日

下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查

結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以利掛號函件寄送﹞。

受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。