懷藝:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:111/04/08

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期 :111/04/08

股東會召開日期：111/06/27

股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司一一0年度營業報告。

2.審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。

3.本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

1.本公司一一0年度營業報告書及決算表冊案。

2.本公司一一0年度虧損撥補案。

(三)選舉事項

1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。

(四)討論事項

1.修訂公司章程。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.解除新任董事之競業禁止限制案。

(五)臨時動議

(六)停止過戶起始日期:111/04/29

(七)停止過戶截止日期:111/06/27

(八)受理股東提名及提案期間:111年04月22日~111年05月03日

(每日上午9時至下午5時)止。

(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一

規定受理及處理之。