偉詮電:公告召開本公司111年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:111/04/06

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)買回庫藏股執行情形報告。

(5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。

(6)「企業社會責任實務守則」修訂報告。

(7)「道德行為準則」修訂報告。

(8)「誠信經營守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(3)「股東會議事規則」修訂案。

(4) 「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(6)「背書保證作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶登

記，原最後過戶日為111年4月24日，因適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過

戶者，敬請於111年4月22日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀

行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以111

年4月24日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦

理過戶手續。

(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向

中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。

(3)特此公告。