中福:公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/01

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

高榮志/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項一：審查本公司110年度營業報告書、財務報表，及合併財務報表

案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

針對此案表示反對意見 ，請求外部獨立專家調查並提出報告，並要求提供

110年度會計師財務查核意見之全部資料及工作底稿供其實質審查。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(一)緣本公司簽證會計師認111年3月25日財務報表之通過程序尚待完備，待

本公司再次召集審計委員會討論上述議案後，再出具財務簽證報告書。為

維護股東利益，爰緊急召集審計委員會及董事會。

(二)本公司於今日審計委員會、董事會前收受高榮志獨立董事之電子郵件，

表示其拒絕出席，重申其於111年3月24日下午4時37分寄送之存證信函（本

公司於111年3月25日上午11時53分許收受）中所述之反對意見，並要求提供

110年度會計師財務查核意見之全部資料及工作底稿供其進行實質審查。

(三)因高榮志獨立董事拒絕出席本公司111年4月1日審計委員會，致出席人數

不足而無法召開。審計委員會召集人林俊廷獨立董事爰依證券交易法及公開

發行公司審計委員會行使職權辦法之相關規定，就110年度營業報告書、財

務報表、合併財務報表案，出具同意意見，提報董事會決議，並經全體董事

三分之二以上通過，併此敘明。