中福:公告本公司110年度財務報告未經審計委員會決議通過，經審計委員會一席獨立董事即2分之1以上同意提報董事會，且經董事會3分之2以上董事通過之決議情形。

第44款

1.董事會日期:111/04/01

2.審計委員會日期:111/04/01

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(詳述於「其他應敘明事項」)

4.其他應敘明事項:

(1)經審計委員會一席獨立董事即二分之一以上同意提報董事會，而經全體董事三

分之二以上同意通過之議決事項內容：

審查本公司110年度營業報告書、財務報表，及合併財務報表案。

(2)本次董事會應出席董事6席，2席未委託未出席，實際出席4席。

(3)由於高榮志獨立董事經合法通知無故缺席本公司111年3月25日召開之審計委員

會，致審計委員會因出席人數不足無法召開。雖審計委員會召集人林俊廷獨立董

事依證券交易法及公開發行公司審計委員會行使職權辦法之相關規定，於審視本

公司110年度財務報告等後，出具同意意見，提報董事會決議，並經全體董事三分

之二以上通過（詳本公司111年3月25日重大訊息公告），然本公司簽證會計師認

財務報表之通過程序尚待完備，待本公司再次召集審計委員會討論上述議案後，

再出具財務簽證報告書。為維護股東利益，爰緊急召集審計委員會及董事會。

(4)然高榮志獨立董事於111年4月1日審計委員會開會前，即以電子郵件方式表示拒

絕出席，開會時間屆至時亦未出席。審計委員會召集人林俊廷獨立董事爰依證券

交易法及公開發行公司審計委員會行使職權辦法之相關規定，就審查公司110年度

營業報告書、財務報表，及合併財務報表案，出具同意意見，提報董事會決議，

並經全體董事三分之二以上通過。