達運光電:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書。

(二)一一○年度審計委員會審查報告書。

(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「企業永續發展實務守則」

報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。

(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及董事(含獨董)候選人提名

相關事宜如下:

受理期間：自111/04/16~111/04/25。

受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。