眾達-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:國立臺灣師範大學 (圖書館校區) 進修推廣學院1樓演講堂

(台北市大安區和平東路一段129號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告案

2.審計委員會查核一一○年度決算表冊報告案

3.一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案

4.庫藏股買回執行情形報告案

5.私募有價證券辦理情形報告案

6.修訂「公司治理實務守則」報告案

7.修訂「永續發展實務守則 」(原「企業社會責任實務守則」)報告案

8.董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案

9.一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案

10.本公司之子公司PCL TECHNOLOGIES TRADING, INC.資金貸與改善情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務決算表冊案

2.一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金股利案

2.修訂「公司章程」案

3.修訂本公司作業辦法案

(1)「股東會議事規則」

(2)「資金貸與他人作業程序」

(3)「取得或處分資產作業程序」

4.解除新任董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1) 持股1%以上股東書面提案/提名之受理期間：自111年4月8日起至111年4月18日止

受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段105號26樓

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(a)行使期間：自民國111年5月25日至111年6月21日止

(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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