有量:公告本公司111/03/31董事會決議

第44款

1.事實發生日:111/03/31

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

承認及討論事項

(一)本公司110年度財務報表及合併財務報表案。

(二)本公司110年度虧損撥補案。

(三)本公司110年度內控制度聲明書案。

(四)修訂本公司內部控制制度案。

(五)修訂本公司章程部分條文案。

(六)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(七)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(八)本公司融資案。

(九)處分本公司轉投資T科技股份有限公司案。

(十)訂定111年股東常會議程案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無