欣興:補充本公司董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案及變更開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:

桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店)(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業概況

(二)本公司審計委員會110年度查核報告

(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司110年度對大陸投資情形

(五)本公司庫藏股執行情形

(六)國內無擔保普通公司債發行情形

(七)本公司與旭德科技股份有限公司進行股份轉換案(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表

(二)本公司110年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(新增)

(三)擬發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無