金麗-KY:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號

(集思北科大會議中心瑞特廳205會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核2021年度決算表冊報告

(3)本公司2021年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認本公司2021年度盈虧撥補案

(盈虧撥補案將於股東常會四十日前另行開會公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)盈虧撥補案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為

2022年4月18日起至2022年4月28日止(現場或掛號郵件均須於受理

期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，

地址：台北市士林區前港街11號5樓502室。本公司將依相關

法令規定辦理提案手續。

(3)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

2022年5月24日起至2022年6月20日止。