天揚:董事會通過之決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-03-30 13:52
第53款
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。
(二)通過一一○年度個體暨合併財務報告案。
(三)通過一一○年度本公司及子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」虧損撥補案。
(四)通過一一○年度董事及員工酬勞不予發放案。
(五)通過召集一一一年度股東常會相關事宜案。
(六)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。
(七)通過更換簽證會計師案(事務所內部調整)。
(八)通過一一一年私募普通股案。
(九)通過本公司一一一年度營運計畫案案。
(十)通過本公司一一○年度內部控制制度聲明書案。
(十一)通過一一○年度董事會績效評估狀況案。
(十二)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」辦體停業事宜案。
(十三)通過金融機構融資事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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