新華:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/03/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉董事案。

董事：

君怡泰富投資有限公司

新華國泰投資有限公司

獨立董事：

林陣蒼

曾芷陵

崔家興

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。