法德藥:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:111/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整

二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

三、股東會召開方式：實體

四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日

五、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司110年度營業報告書

2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案

3.本公司私募有價證券辦理情形報告案

4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案

5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案

(二)承認事項：

1.110年度營業報告書、財務報表案

2.110年度虧損撥補案

(三)討論事項：

1.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(四)臨時動議：

六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。

受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。