訊連:公告本公司董事會決議召開2022年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、2021年度營業狀況報告。

(二)、審計委員會查核報告。。

(三)、2021年庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、2021年度營業報告書及財務報表。

(二)、2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、2021年公積配發現金案。

(二)、本公司章程修訂案。

(三)、重新制定本公司「股東會議事規則」

並廢止原「股東會議事規則」案。

(四)、本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出111年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：本公司股務單位(新北市新店區民權路100號15樓)。

受理提案期間：民國111年4月15日起至民國111年4月25日止，每日上午9:00至

下午17:00。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日下午17:00前

送達，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送。