台半:公告本公司董事會通過決議事項。

第53款

1.事實發生日:111/03/28

2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年3月28日第十五屆第六次董事會決議通過事項如下:

(1)通過審查本公司董事及經理人110年度各項薪資報酬實際發放情形案。

(2)通過審查本公司110年度董事酬勞金及員工酬勞案。

(3)通過本公司民國110年度個體財務報告及合併財務報告案。

(4)通過本公司110年度之盈餘分配案。

(5)通過本公司評估聘任會計師之獨立性及適任性案。

(6)通過修訂本公司章程部份條文案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(8)通過修訂本公司「公司治理守則」案。

(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(10)通過修訂本公司之內部控制制度。

(11)通過本公司出具110年度之『內部控制制度聲明書』案。

(12)通過本公司董事及經理人責任保險續保案。

(13)通過本公司111年股東常會召開地點、日期及議程案。

(14)通過本公司擬訂受理股東提出111年股東常會議案相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。