卜蜂:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)股東會及受理股東提案及獨立董事候選人提名等相關公告，本公司將於民國111年

4月6日前另行公告。

(2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國111年5月13日前另行公告。