台一:公告本公司召開111年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:111/03/25

2.發生緣由:公告本公司召開111年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：111年6月17日(星期五)上午九時整。

二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司110年度營業報告。

2、本公司110年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司110年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、其他報告事項。

(二) 承認事項：

1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司110年度虧損撥補案。

(三) 討論暨選舉事項：

1、修訂本公司『章程』部份條文案。

2、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

3、全面改選董事及監察人案。

4、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

(四) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國111年4月19日至6月17日止，現

場過戶請於民國111年4月18日16時00分前親臨本公司股務代理機

構辦理（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓

電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國111年4月18日郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保結算所股份有限公司進行集中辦理過戶

者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。