大成:董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(A) 報告110年度營業狀況。

(B) 審計委員會審查110年度財務決算表冊報告。

(C) 報告110年度員工及董事酬勞分配情形。

(D) 報告背書保證事項辦理情形。

(E) 報告110年度現金股利分配案。

(F) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(A) 承認110年度財務決算表冊。

(B) 承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(A) 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(B) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(C) 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

(A) 董事11席(含獨立董事3席)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(A) 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無