世坤:本公司董事會決議111年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度監察人審查報告。

(三)110年度董監事酬勞及員工現現金酬勞分派情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」。

(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。

(六)修訂本公司「誠信經營守則」。

(七)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(八)修訂本公司「道德行為守則」。

(九)修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表。

(二)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含3席獨立董事)任期屆滿改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案及提名董事人選。。

受理股東提案及提名董事人選期間：

自111/4/18至111/4/28止，郵寄者以郵戳為憑。

受理股東提案及提名董事人選處所：

世坤(方方土)塑膠股份有限公司財務部。(地址：台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號)