亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/24

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。

二、通過本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

三、通過本公司民國一一○年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。

四、通過本公司民國一一○年度盈餘分配案。

五、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。

六、通過本公司『股東會議事辦法』修訂案。

七、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。

八、通過中國信託商業商業銀行短期融資額度展期案。

九、通過永豐商業銀行短期融資額度展期案。

十、通過增加對歐宏光電股份有限公司投資案。

十一、通過本公司擬定民國一一一年六月十四日(星期二)召開一一一年股東常會案。

十二、通過本公司民國一一○年度內部控制制度聲明書出具案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無