高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/24

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：

(1)通過討論本公司110年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。

(2)通過討論本公司110年度盈餘分派案。

(3)通過討論本公司110年度員工及董事酬勞分配案。

(4)通過討論本公司擬與兆豐銀行持續建立短期授信額度案。

(5)通過討論本公司110年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。

(6)通過討論修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)通過討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(9)通過討論修訂本公司「董事會議事辦法」並更名為「董事會議事規範」案。

(10)通過討論召開本公司111年股東常會案。

(11)通過討論本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(12)通過討論本公司擬自111年第1季起財務報表簽證會計師事務所及簽證會計師變更

案。