星雲:星雲電腦董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:星雲電腦股份有限公司(新北市汐止區福德二路236號4樓)

第一會議室(上午九時整)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告書。

2.監察人審查110年度查核報告書。

3.110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文討論案。

4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文討論案。

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選5席董事(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案及提名董事。

受理期間：111年4月17日起至111年4月26日止

受理處所：星雲電腦股份有限公司 財務部

（地址：新北市汐止區福德二路236號4樓，電話:26946687）