全家:代重要子公司全台物流(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段29號4樓全家便利商店(股)公司

淡水研修中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業概況報告。

(2)監察人審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度決算表冊案。

(2)承認2021年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)取得或處分資產處理程序修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:無。