巨路:本公司董事會決議辦理現金減資退還股款

第11款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.減資緣由:本公司為活化投資人之資金運用，並期調整資本結構及提升股東權益報酬率

3.減資金額:106,839,750

4.消除股份:10,683,975

5.減資比率:10%

6.減資後股本:961,557,700

7.預定股東會日期:111/06/23

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:96,155,770

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂減資

基準日與減資換發股票基準日。

12.其他應敘明事項:

依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股擬換發900股(即每

仟股減少100股)，總計消除股份總數10,683,975股，減資後不滿壹股之畸零股，按收

盤價計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定

人認購之。

嗣後如因本公司普通股發生變動，致影響流通在外股份數量，減資比例與每股退還現

金因此發生變動者，擬授權董事長為之。

其他未盡事宜，授權董事長全權處理，並得依最新法令規定而逕行辦理該等事宜。