謚源:公告本公司董事會決議召開111年股東常會及受理股東提案相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-23 14:09
第17款
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路24號本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬定於111年4月8日上午九時起至111年4月18日下午
五時止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間,以書面
方式將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑,
並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送】,依公司法規定辦理提
案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案之地點:謚源實業股份有限公司財務部收。
地址:桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話:03-3973868。
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