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謚源:公告本公司董事會決議召開111年股東常會及受理股東提案相關事宜

鉅亨網新聞中心 2022-03-23 14:09


第17款


公司代號:2235


公司名稱:謚源

發言日期:2022/03/23

發言時間:14:09:32

發言人:王妤暄

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路24號本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司擬定於111年4月8日上午九時起至111年4月18日下午

五時止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間,以書面

方式將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑,

並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送】,依公司法規定辦理提

案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案之地點:謚源實業股份有限公司財務部收。

地址:桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話:03-3973868。


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