龍翩:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/03/22

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/03/22董事會重要決議如下：

(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。

(2)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。

(3)通過本公司110年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(4)通過本公司110年度盈餘分配案。

(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過本公司民國111年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。

(7)通過本公司向銀行申請融資授信案。

(8)通過修訂本公司「章程」部份條文案。

(9)通過本公司第7屆董事(含獨立董事)選舉案。

(10)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。

(11)本公司對逾正常授信期限一定期間之應收關係人及非關係人帳款是否視同

有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。

(12)通過本公司召開111年股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無