黑松:公告本公司董事會決議通過111年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)110年度審計委員會審查報告書。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)解除部分新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第27屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。