長榮鋼:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)110年度董事酬金分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告及財務報告案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「章程」案

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:改選7席董事(含3席獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自111年3月22日起至3月31日止於本公司

受理股東提案暨董事候選人提名。