山富:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/21

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)110年度董事會績效評估結果報告

(2)通過本公司110年度董事、經理人及員工酬勞案

(3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表等決算表冊案

(4)通過本公司110年度虧損撥補案

(5)通過本公司110年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」案

(6)通過新任財務暨會計主管聘任案

(7)通過新任內部稽核主管聘任審議案

(8)通過本公司對外背書保證印鑑保管人案

(9)通過本公司設置「公司治理主管」案

(10)通過本公司協理級以上主管聘任、升遷審議案

(11)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(13)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(14)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案

(15)通過本公司111年度股東常會召集事宜討論案

(16)通過本公司111年簽證會計師委任暨獨立性評估案

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無