華盈:公告本公司第八屆第二十二次董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:華盈電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過議案如下:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

(3)110年度內控聲明書案。

(4)本公司111年股東常會受理董事（含獨立董事）提名案。

(5)修訂「公司章程」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修訂「公司治理守則」案。

(8)修訂淮安「核決權限表」案。

(9)經理人委任案。

(10)解除經理人競業禁止案。

(11)關係企業資金貸與案。

(12)召開本公司111年股東常會相關事宜案。

(13)轉投資公司董事代表人改派案。

(14)處分重要子公司案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。