相互:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-18 15:59
第32款
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司110年度監察人審查報告。
(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司110年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於111年3月28日起至111年4月7日止,受理股東就本次股東常會提案,
凡有意提案之股東務請於111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會回覆是否列為議案結果,並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣,
以掛號函件寄送。
受理處所:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。
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