天良:公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案

(2)110年盈虧撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)修訂「董事會議事規範」案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂「道德行為準則」案

(5)修訂「誠信經營守則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之書面提案期間

擬訂於民國111年3月29日起至111年4月7日止，凡有意提案之股

東務請於民國111年4月7日17時前送達並?明聯絡人及聯絡方式

，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件

寄送。

受理處所:天良生物科技企業股份有限公司

地址:新北巿汐止區大同路一段147號9樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

111年5月7日至111年6月3日止。

(電子投票平台:台灣集中保管結算股份有限公司)