昱泉:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號 (南港軟體工業園區二期，F棟3樓視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)健全營運計畫執行進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1條規定，受理股東提案說明：

提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字為限，

超過三百字不列入議案。

受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。

受理地址：台中市西屯區市政路402號25樓之6。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。