商之器:商之器董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告。

(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告。

(3)一一Ｏ年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ｏ年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無