太極:公告太極能源111年召開股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書。

2.110年度審計委員會查核報告書。

3.本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.110年私募普通股案執行情形報告。

5.110年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

6.110年增資健全營運計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.修訂本公司『股東會議事規則』案。

3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

4.本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。

5.以私募方式辦理現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。