濟生:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:N/A

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無