寶齡富錦:公告本公司董事會決議召開本公司111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事9席(含獨立董事3席)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定自111年3月22日起至111年4月1日

下午5時止於本公司股務課受理股東提案、董事提名申請。