矽創:代重要子公司力領科技股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街五號六樓之九(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告。

(2).一一○年度監察人查核報告。

(3).一一○年度員工及董監事酬勞分配情形報告

(4).擬訂定本公司【董事會議事規則】案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度財務報表及營業報告書案。

(2).一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司章程案。

(2).修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案。

(3).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(4).擬訂定本公司【股東會議事規則】案。

(5).擬訂定本公司【董事及監察人選任程序】案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).增選董事二席及監察人一席案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.其他應敘明事項:無.