點晶:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3) 本公司私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度各項決算表冊案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(4)本公司擬辦理私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:無