燦星網:代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2022年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/12

2.股東會召開日期:111/05/13

3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)

4.召集事由一、報告事項:

議案一：審議2021年度報告及報告摘要

議案二：審議2021年度董事會工作報告

議案三：審議2021年度監事會工作報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

議案一：審議2021年度財務決算方案

議案二：審議2021年度利潤分配預案

議案三：審議2022年度日常關聯交易案

議案四：續聘會計師事務所議案

議案五：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案

議案六：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案

議案七：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案

議案八：關於修訂「公司章程」的議案

議案九：關於修訂公司章程附件「股東大會議事規則」的議案

議案十：關於修訂公司章程附件「董事會議事規則」的議案

議案十一：關於修訂公司章程附件「監事會議事規則」的議案

7.召集事由四、選舉事項:

議案一：董事補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，

其僅需敘明股權登記日為111年4月29日。